В то время как децентрализация биткоина предоставляет пользователям возможность передачи активов без риска цензуры, злоумышленники также активно используют сеть из-за ее встроенной конфиденциальности для перемещения украденных средств. До введения санкций Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2022 году, Tornado Cash был предпочтительным инструментом для отмывания украденной криптовалюты среди хакеров. Однако, согласно новым данным компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейн, в 2023 году произошло изменение этой динамики.
Более 300 миллионов долларов украденных средств из 50 крупнейших эксплойтов 2023 года были вложены в биткоин
Более 300 миллионов долларов украденных средств из 50 крупнейших эксплойтов 2023 года были вложены в биткоин, поскольку хакеры стремились найти альтернативные способы перемещения своих незаконно полученных средств после ужесточения контроля со стороны регулирующих органов по отношению к Tornado Cash. Криптовалютные миксеры - это протоколы, которые обеспечивают конфиденциальность транзакций криптовалюты, смешивая потенциально идентифицируемые средства с большими объемами других средств для анонимизации переводов между кошельками.
Джо Грин, руководитель группы быстрого реагирования CertiK, сообщил Cointelegraph, что несмотря на то, что децентрализация и конфиденциальность в биткоине расширяют возможности законных пользователей, злоумышленники также активно используют эти характеристики в своих целях. Грин пояснил: "В экосистеме биткоина существует множество миксеров конфиденциальности, которые обслуживают как пользователей, беспокоящихся о конфиденциальности, так и тех, кто преследует нечестивые цели".
Переход к биткоин-миксерам
Переход к биткоин-миксерам свидетельствует о том, что злоумышленники пытаются избежать использования Tornado Cash из-за санкций регулирующих органов. Анализ CertiK показывает, что биткоин-миксеры, такие как Sinbad, также подпали под санкции OFAC и были выбраны хакерской группой Lazarus в 2023 году.
По данным CertiK, биткоин-миксеры используют другой метод анонимизации транзакций. В отличие от миксеров, таких как Tornado Cash, которые запутывают связь между отправителем и получателем, биткоин-миксеры позволяют пользователям вносить биткоины и распределять их по разным кошелькам в различных пропорциях, что еще больше затрудняет отслеживание.
Хотя Tornado Cash остается популярным средством для менее масштабных киберпреступлений, CertiK подчеркивает, что инциденты на сумму 50 миллионов долларов и более заставляют злоумышленников обращаться к решениям по отмыванию денег на основе биткоина. CertiK считает, что это не только текущая тенденция, но и предвестие будущих проблем в криптовалютной сфере.